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原標(biāo)題:浙江省高級(jí)人民法院關(guān)于進(jìn)一步防范和打擊虛假訴訟有關(guān)問(wèn)題的解答
IPRdaily消息:《浙江省高級(jí)人民法院關(guān)于進(jìn)一步防范和打擊虛假訴訟有關(guān)問(wèn)題的解答》已經(jīng)省高院審判委員會(huì)第2793次會(huì)議審議通過(guò)。為進(jìn)一步加大打擊力度,凈化訴訟環(huán)境,提升司法公信力,促進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè),現(xiàn)就防范和打擊虛假訴訟行為過(guò)程中遇到的問(wèn)題作如下解答。
本省各級(jí)人民法院、寧波海事法院,本院各部門:
《浙江省高級(jí)人民法院關(guān)于進(jìn)一步防范和打擊虛假訴訟有關(guān)問(wèn)題的解答》已經(jīng)省高院審判委員會(huì)第2793次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)予印發(fā),請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中如遇到新情況、新問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)報(bào)告我院。
浙江省高級(jí)人民法院
2019年12月16日
浙江省高級(jí)人民法院關(guān)于
進(jìn)一步防范和打擊虛假訴訟有關(guān)問(wèn)題的解答
虛假訴訟現(xiàn)象不僅嚴(yán)重侵害當(dāng)事人及案外人的合法權(quán)益,而且擾亂了正常的訴訟秩序,損害司法權(quán)威和司法公信力,破壞社會(huì)誠(chéng)信,人民群眾反響強(qiáng)烈。浙江高院歷來(lái)高度重視防范和打擊虛假訴訟,先后下發(fā)了《關(guān)于在民事審判中防范和查處虛假訴訟案件的若干意見》《關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件具體適用法律的指導(dǎo)意見》以及《關(guān)于進(jìn)一步完善防范和打擊虛假訴訟工作機(jī)制的若干意見》等文件,取得了一定的成效。但隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,我省虛假訴訟不斷呈現(xiàn)出新的特點(diǎn),審判實(shí)踐中暴露出識(shí)別難、移送難、處罰難等問(wèn)題。為進(jìn)一步加大打擊力度,凈化訴訟環(huán)境,提升司法公信力,促進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè),現(xiàn)就防范和打擊虛假訴訟行為過(guò)程中遇到的問(wèn)題作如下解答。
一.哪些行為屬于虛假訴訟行為?
(一)根據(jù)有關(guān)法律和司法解釋的規(guī)定,當(dāng)事人采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段,實(shí)施下列行為之一,捏造民事法律關(guān)系,虛構(gòu)民事糾紛,向人民法院提起民事訴訟的,屬于虛假訴訟行為:
1. 與夫妻一方惡意串通,捏造夫妻共同債務(wù);
2. 與他人惡意串通,捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議;
3. 與公司、企業(yè)的法定代表人或?qū)嶋H控制人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理或者其他管理人員惡意串通,捏造公司、企業(yè)債務(wù)或者擔(dān)保義務(wù);
4. 捏造知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)關(guān)系或者不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系;
5. 在破產(chǎn)案件審理過(guò)程中申報(bào)捏造的債權(quán);
6. 與被執(zhí)行人惡意串通,捏造債權(quán)或者對(duì)查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的優(yōu)先權(quán)、擔(dān)保物權(quán);
7. 假借民間借貸之名,誘使或迫使他人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)保”等相關(guān)協(xié)議,通過(guò)虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù);
8. 向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書,或者在民事執(zhí)行過(guò)程中以捏造的事實(shí)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議、申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配的。
(二)司法實(shí)踐中,下列行為也應(yīng)認(rèn)定為虛假訴訟行為:
1. 在立案過(guò)程中,通過(guò)捏造當(dāng)事人信息或與他人串通虛構(gòu)當(dāng)事人信息等方式騙取法院立案或謀取其他非法利益;
2. 捏造、偽造租賃協(xié)議虛構(gòu)債權(quán)債務(wù);
3. 隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部或部分清償?shù)氖聦?shí),仍向人民法院提起民事訴訟,要求他人履行債務(wù);
4. 在土地、房屋拆遷安置補(bǔ)償過(guò)程中,捏造身份關(guān)系提起分家析產(chǎn)、繼承、房屋買賣合同等訴訟行為;
5. 基于虛假的債權(quán)債務(wù)關(guān)系向人民法院申請(qǐng)支付令;
6. 單方或者與他人惡意串通,進(jìn)行虛假陳述,偽造、變?cè)臁㈦[匿、毀滅證據(jù)或指使、賄買、脅迫他人作偽證等行為;
7. 單方或者與他人惡意串通,捏造身份、合同、侵權(quán)、繼承等民事法律關(guān)系的其他行為。
二、人民法院及其工作人員如何防范虛假訴訟行為?
1. 履行告知義務(wù)。在立案階段,人民法院應(yīng)在向當(dāng)事人、訴訟代理人及其他訴訟參與人送達(dá)的民事訴訟須知等材料中列明進(jìn)行虛假訴訟行為需承擔(dān)的法律責(zé)任,讓當(dāng)事人、訴訟代理人等簽署《誠(chéng)信訴訟承諾書》,還應(yīng)充分利用12368短信平臺(tái)、移動(dòng)微法院等進(jìn)行告知。
2. 進(jìn)行關(guān)聯(lián)檢索。人民法院立案登記時(shí),應(yīng)對(duì)民間借貸、離婚析產(chǎn)、以物抵債、勞動(dòng)爭(zhēng)議、公司分立(合并)、企業(yè)破產(chǎn)等重點(diǎn)案件進(jìn)行關(guān)聯(lián)案件檢索,查詢?cè)?、被告其他涉訴、涉執(zhí)行情況,并隨卷移送業(yè)務(wù)庭。承辦法官應(yīng)對(duì)有虛假訴訟嫌疑的案件主動(dòng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)案件檢索,將檢索情況以備忘錄等形式制作工作記錄并附卷,或在審理報(bào)告、合議庭評(píng)議中予以反映。
人民法院審判管理部門應(yīng)進(jìn)一步完善法院審判信息系統(tǒng),通過(guò)審判信息系統(tǒng)向立案、審判人員自動(dòng)提示其他法院、其他法官正在審理、執(zhí)行或已經(jīng)審結(jié)、執(zhí)結(jié)的關(guān)聯(lián)案件。
3. 加強(qiáng)警示提醒。合議庭或獨(dú)任法官可根據(jù)案件情況要求當(dāng)事人、訴訟代理人及其他訴訟參與人當(dāng)庭進(jìn)行誠(chéng)信訴訟宣誓并簽署《誠(chéng)信訴訟保證書》。
三、發(fā)現(xiàn)虛假訴訟的途徑主要有哪些?
1. 當(dāng)事人及其代理人、案外人的舉報(bào)、申訴、再審申請(qǐng)或提起第三人撤銷之訴、執(zhí)行異議之訴等;
2. 人民法院在辦案過(guò)程中自行發(fā)現(xiàn);
3. 人大、政法委、紀(jì)委(監(jiān)察委)、信訪部門等機(jī)關(guān)、組織移送;
4. 檢察機(jī)關(guān)提起的抗訴、檢察建議;
5. 其他途徑。
虛假民事訴訟案件利害關(guān)系人提起的申訴、再審申請(qǐng)或檢察機(jī)關(guān)針對(duì)虛假民事訴訟提起的抗訴、檢察建議,以及人民法院通過(guò)審查發(fā)現(xiàn)的虛假訴訟案件,人民法院應(yīng)當(dāng)由審判監(jiān)督部門或有關(guān)部門負(fù)責(zé),及時(shí)接訪立案或再審。
四、如何甄別虛假訴訟行為?
全省各級(jí)法院應(yīng)當(dāng)成立虛假訴訟甄別小組。虛假訴訟甄別小組負(fù)責(zé)虛假訴訟的審查、處罰建議以及是否向公安機(jī)關(guān)移送等事項(xiàng),并向承辦法官或合議庭提出意見。
承辦法官或合議庭在審理案件過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)審查,根據(jù)具體案情采取下列措施:
1. 傳喚當(dāng)事人本人到庭接受詢問(wèn);
2. 通知當(dāng)事人提交原始證據(jù)或者其他證據(jù);
3. 通知證人出庭作證;
4. 依職權(quán)調(diào)查取證;
5. 向與案件處理結(jié)果可能存在法律上利害關(guān)系的人通報(bào)情況,并依職權(quán)追加其參與訴訟;
6. 邀請(qǐng)有關(guān)部門、專業(yè)人士等參與審查;
7. 依法移送相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查;
8. 依法可以采取的其他措施。
承辦法官或合議庭發(fā)現(xiàn)案件可能存在虛假訴訟的,應(yīng)當(dāng)向庭長(zhǎng)匯報(bào),并提請(qǐng)?zhí)摷僭V訟甄別小組進(jìn)行討論。
法官未盡到合理審查義務(wù)導(dǎo)致未能識(shí)別虛假訴訟的,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。
五、如何向公安機(jī)關(guān)移送虛假訴訟案件?
人民法院決定移送公安機(jī)關(guān)的虛假訴訟案件,由各法院指定的統(tǒng)一移送部門在5日內(nèi)將可以證明存在涉嫌虛假訴訟等犯罪的下列材料移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)法制部門:
1. 當(dāng)事人身份信息的材料;
2. 具體線索來(lái)源的材料;
3. 相關(guān)涉案案件基本情況的材料;
4. 涉嫌以捏造事實(shí)提起民事訴訟的初步材料;
5. 妨害司法秩序或嚴(yán)重侵害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益及他人合法權(quán)益的初步材料;
6. 其他相關(guān)材料。
統(tǒng)一移送部門及承辦法官要及時(shí)跟蹤移送案件查辦進(jìn)展情況,并制作備忘錄。公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌犯罪的虛假訴訟案件線索未在規(guī)定的30日內(nèi)作出立案、不立案決定的或者應(yīng)當(dāng)立案而不予立案的,人民法院應(yīng)當(dāng)建議檢察機(jī)關(guān)提出檢察監(jiān)督意見。
六、如何在不同的訴訟階段對(duì)虛假訴訟行為進(jìn)行處理和制裁?
1. 立案階段。立案階段經(jīng)審查確認(rèn)存在虛假訴訟行為的案件,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百二十三條的規(guī)定,裁定不予受理。
2. 審理階段。審理過(guò)程中人民法院經(jīng)審查確認(rèn)屬于虛假訴訟的案件,對(duì)原告提出撤訴申請(qǐng)的或當(dāng)事人自愿以調(diào)解方式結(jié)案的,不予準(zhǔn)許,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十二條等有關(guān)規(guī)定,判決駁回相應(yīng)的訴訟請(qǐng)求。
3. 執(zhí)行階段。執(zhí)行過(guò)程中,人民法院經(jīng)一定程序查明當(dāng)事人申請(qǐng)執(zhí)行所依據(jù)的仲裁裁決書、公證文書等屬于虛假的,或者在民事執(zhí)行過(guò)程中以捏造的事實(shí)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議、申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配的,應(yīng)當(dāng)裁定不予執(zhí)行或駁回請(qǐng)求,提出再審建議或司法建議;案外人因裁判文書涉及虛假訴訟對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出書面異議的,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十七條處理。
針對(duì)不同訴訟階段的虛假訴訟行為,人民法院應(yīng)根據(jù)具體情節(jié)對(duì)虛假訴訟行為人采取訓(xùn)誡、罰款、拘留、失信懲戒等制裁措施;涉嫌犯罪的,應(yīng)將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)法制部門。
七、如何對(duì)虛假訴訟行為人進(jìn)行訓(xùn)誡?
人民法院應(yīng)當(dāng)對(duì)虛假訴訟行為人進(jìn)行訓(xùn)誡,訓(xùn)誡以口頭方式進(jìn)行,并責(zé)令其出具悔過(guò)書。
八、如何對(duì)虛假訴訟行為人進(jìn)行罰款、拘留?
人民法院應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重,依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十五條的規(guī)定對(duì)虛假訴訟行為人分別給予以下處罰:
1. 虛假訴訟行為未造成人民法院認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤或判決不當(dāng)?shù)模椅唇o他方造成實(shí)際損失的,應(yīng)對(duì)行為人處以10000元至50000元的罰款,并處3日至15日拘留;行為人系單位的,應(yīng)對(duì)單位處以50000元至100000元的罰款,并視情對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人或直接責(zé)任人員予以3日至15日的拘留。
2. 虛假訴訟行為致使人民法院認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤、判決不當(dāng),尚未造成實(shí)際損失的,應(yīng)對(duì)行為人處以50000元至80000元的罰款,并處5日至15日的拘留;行為人系單位的,應(yīng)處以100000元至500000元的罰款,并對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人或直接責(zé)任人員予以5日至15日的拘留。
3. 虛假訴訟行為導(dǎo)致人民法院錯(cuò)誤判決,并給他方造成實(shí)際損失的,應(yīng)對(duì)行為人處以80000元至100000元的罰款,并處10日至15日的拘留;行為人系單位的,應(yīng)處以500000元至1000000元的罰款,并對(duì)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員或直接責(zé)任人員予以10日至15日的拘留。
實(shí)施以上行為,構(gòu)成虛假訴訟罪、詐騙罪、妨害作證罪以及幫助毀滅、偽造證據(jù)罪等犯罪的,還應(yīng)追究刑事責(zé)任。
九、對(duì)虛假訴訟行為人進(jìn)行罰款、拘留處罰的從重情節(jié)有哪些?
1. 多次實(shí)施虛假訴訟行為的;
2. 在庭審中進(jìn)行誠(chéng)信訴訟宣誓后仍實(shí)施虛假訴訟行為的;
3. 虛假訴訟行為系在二審、再審期間發(fā)現(xiàn)的;
4. 其他從重處罰的情形。
十、如何對(duì)虛假訴訟行為人進(jìn)行失信懲戒?
全省各級(jí)法院建立虛假訴訟失信人員名單制度,將查實(shí)的虛假訴訟失信人信息在“信用中國(guó)(浙江)”上公布,并逐步將虛假訴訟失信人信息納入“五類主體公共信用評(píng)價(jià)指引”名錄。同時(shí)應(yīng)將列入虛假訴訟失信人名單的行為人信息,向政府相關(guān)部門、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位及行業(yè)協(xié)會(huì)等通報(bào),供相關(guān)單位依照法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,在政府采購(gòu)、招標(biāo)投標(biāo)、行政審批、政府扶持、融資信貸、市場(chǎng)準(zhǔn)入、資質(zhì)認(rèn)定等方面,對(duì)虛假訴訟行為人予以信用懲戒。
對(duì)于已被列入虛假訴訟失信人員名單的當(dāng)事人再到人民法院提起訴訟的,應(yīng)當(dāng)加重其證明責(zé)任,提高證明標(biāo)準(zhǔn);雙方對(duì)事實(shí)有爭(zhēng)議的,傳喚當(dāng)事人本人到庭接受詢問(wèn)。
十一、如何處理當(dāng)事人對(duì)虛假訴訟行為人提起的賠償訴訟代理費(fèi)等合理?yè)p失的訴訟請(qǐng)求?
當(dāng)事人對(duì)虛假訴訟行為人提起民事訴訟,要求賠償因虛假訴訟造成的訴訟代理費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等合理?yè)p失的,人民法院應(yīng)根據(jù)具體情況予以支持。
十二、如何對(duì)涉嫌犯罪的虛假訴訟行為人進(jìn)行刑事處罰?
對(duì)于涉嫌犯罪的虛假訴訟行為人,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條、第三百零七條之一及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》等規(guī)定進(jìn)行處理,在具體量刑過(guò)程中慎用緩刑。
十三、如何對(duì)涉嫌虛假訴訟的訴訟代理人進(jìn)行處理和制裁?
人民法院經(jīng)審查確認(rèn)訴訟代理人有以下行為之一的,應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十條、第一百一十一條的規(guī)定處以訓(xùn)誡、罰款或拘留措施;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
1. 知道或者應(yīng)當(dāng)知道系虛假證據(jù)而向法院提交,或者指使、威脅、利誘他人向法院提交的;
2. 指使或者幫助委托人或者他人偽造、隱匿、毀滅證據(jù),指使、威脅、利誘證人不作證或者作偽證的;
3. 明顯違背事實(shí)進(jìn)行虛假陳述,或虛構(gòu)法律關(guān)系和相應(yīng)事實(shí)進(jìn)行抗辯的。
實(shí)施上述行為的訴訟代理人系律師或基層法律服務(wù)工作者的,還應(yīng)建議司法行政部門、行業(yè)協(xié)會(huì)給予其停止執(zhí)業(yè)、罰款、沒(méi)收違法所得等處罰;情節(jié)嚴(yán)重的,建議限制其代理行為或吊銷其執(zhí)業(yè)證書。
十四、如何對(duì)涉嫌虛假訴訟的鑒定機(jī)構(gòu)、公證機(jī)構(gòu)以及鑒定人、公證員等主體進(jìn)行處理和制裁?
鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定人參與虛假訴訟的,人民法院應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重,給予鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定人訓(xùn)誡、責(zé)令退還鑒定費(fèi)用以及從法院委托鑒定專業(yè)機(jī)構(gòu)備選名單中除名等制裁,還應(yīng)書面建議主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
公證機(jī)構(gòu)、公證員參與虛假訴訟的,人民法院應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公證法》第四十二條的規(guī)定進(jìn)行處理,還應(yīng)書面建議司法行政部門對(duì)公證機(jī)構(gòu)給予警告、罰款、停業(yè)整頓等處罰。對(duì)公證員給予警告、罰款、停止執(zhí)業(yè)等處罰;有違法所得的,沒(méi)收違法所得;情節(jié)嚴(yán)重的,由司法行政部門吊銷公證員執(zhí)業(yè)證書;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
十五、如何處理當(dāng)事人申請(qǐng)執(zhí)行基于捏造的事實(shí)而作出的仲裁裁決?
人民法院應(yīng)當(dāng)組成合議庭進(jìn)行審查,核實(shí)當(dāng)事人向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行的仲裁裁決是基于捏造的事實(shí)作出的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百三十七條的規(guī)定,裁定不予執(zhí)行,同時(shí)將相關(guān)情況函告仲裁機(jī)構(gòu)。依法承擔(dān)仲裁職責(zé)的人員涉嫌犯罪的,依法移送公安機(jī)關(guān)處理。
十六、如何對(duì)涉嫌虛假訴訟的國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員進(jìn)行處理?
國(guó)家機(jī)關(guān)或其他承擔(dān)社會(huì)公共管理職權(quán)的組織提供虛假證明材料等,妨礙人民法院審理案件的,人民法院應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十一條的規(guī)定對(duì)有關(guān)責(zé)任人員予以處罰,并將問(wèn)題線索按相關(guān)規(guī)定移送有關(guān)部門。
人民法院工作人員參與虛假訴訟的,一律從嚴(yán)處理。
十七、如何做好虛假訴訟案件的信息錄入與管理工作?
全省各級(jí)法院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)虛假訴訟案件的信息錄入與管理工作。對(duì)于認(rèn)定為虛假訴訟的案件,人民法院應(yīng)當(dāng)在審判管理系統(tǒng)中自動(dòng)提取虛假訴訟案件的案由、行為人的姓名名稱及其訴訟地位、司法制裁措施、移送公安及定罪量刑情況等信息,并將上述信息向立案工作人員、審判人員、執(zhí)行人員自動(dòng)提示或向有關(guān)部門推送。
對(duì)虛假訴訟行為人采取司法制裁措施的,全省各級(jí)法院應(yīng)按照《最高人民法院關(guān)于人民法院案件案號(hào)的若干規(guī)定》,以“司懲字”單獨(dú)立案。
來(lái)源:浙江天平
編輯:IPRdaily王穎 校對(duì):IPRdaily縱橫君
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